Saltar al contenido principal

Cabudare · Barquisimeto · Estado Lara

EnglishBuscar

Recompensa vigente

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah de conspiración para defraudar a Estados Unidos

Una acusación sustitutiva de ocho cargos del Distrito Sur de Nueva York (causa S5 19 Cr. 144 (AKH)), desellada el 26 de marzo de 2020, imputa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y cargos de conspiración, transacciones prohibidas y evasión relacionados con la «Foreign Narcotics Kingpin Designation Act». Según la acusación, entre febrero de 2017 y marzo de 2019 El Aissami Maddah y otros habrían utilizado empresas con sede en EE. UU. para fletar vuelos privados pese a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta USD 10 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

Cartel oficial en español de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, publicado por el Departamento de Justicia: «BUSCADO por delitos contra los Estados Unidos», recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Tareck Zaidan El Aissami Maddah.Capturadosegún ICE
Cartel oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., publicado por el Departamento de Justicia. Obra del Gobierno federal de EE. UU., dominio público. Ver el cartel original (PDF) Sello añadido por Cabudare sobre el cartel original: la ficha de ICE lo marca «Captured». Ver la ficha de ICE

Situación actual

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), El Aissami Maddah fue arrestado en abril de 2024 por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) de Venezuela por actividades no relacionadas con las acusaciones de HSI, y se encuentra detenido en Venezuela. El aviso de recompensa del Departamento de Estado figura como vigente (última actualización del 9 de abril de 2026).

Próxima revisión:

Cargos según el documento

  1. Cargo 1: Conspiración para defraudar a Estados Unidos

    Texto original: Conspiracy to Defraud the United States

    Estatuto citado: 18 U.S.C. §§ 371 y 3238

  2. Cargo 2: Conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional

    Texto original: Conspiracy to Violate the International Emergency Economic Powers Act

    Estatuto citado: 50 U.S.C. § 1705; 18 U.S.C. § 3238; Executive Order 13692; 31 C.F.R. §§ 591.201, 591.301 y 591.309

  3. Cargo 3: Conspiración para cometer lavado de dinero

    Texto original: Conspiracy to Commit Money Laundering

    Estatuto citado: 18 U.S.C. §§ 1956(h) y 3238

  4. Cargo 4: Conspiración para violar y evadir la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act y su reglamento

    Texto original: Conspiracy to Violate and Evade the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act and the Kingpin Act Regulations

    Estatuto citado: 21 U.S.C. §§ 1904(c)(1)-(2) y 1906(a)(1)-(2); 18 U.S.C. § 3238; 31 C.F.R. §§ 598.203(a), 598.204 y 598.406

  5. Cargo 5: Transacciones prohibidas en violación de la Kingpin Act y su reglamento

    Texto original: Prohibited Transactions in Violation of the Kingpin Act and the Kingpin Act Regulations

    Estatuto citado: 21 U.S.C. §§ 1904(c)(1) y 1906(a)(2); 18 U.S.C. §§ 3238 y 2; 31 C.F.R. §§ 598.203(a) y 598.406

  6. Cargo 6: Evasión de la Kingpin Act y su reglamento

    Texto original: Evasion of the Kingpin Act and the Kingpin Act Regulations

    Estatuto citado: 21 U.S.C. §§ 1904(c)(2) y 1906(a)(2); 18 U.S.C. §§ 3238 y 2; 31 C.F.R. § 598.204

  7. Cargo 7: Transacciones prohibidas en violación de la Kingpin Act y su reglamento

    Texto original: Prohibited Transactions in Violation of the Kingpin Act and the Kingpin Act Regulations

    Estatuto citado: 21 U.S.C. §§ 1904(c)(1)-(2) y 1906(a)(2); 18 U.S.C. §§ 3238 y 2; 31 C.F.R. §§ 598.203(a) y 598.406

  8. Cargo 8: Evasión de la Kingpin Act y su reglamento

    Texto original: Evasion of the Kingpin Act and the Kingpin Act Regulations

    Estatuto citado: 21 U.S.C. §§ 1904(c)(2) y 1906(a)(2); 18 U.S.C. §§ 3238 y 2; 31 C.F.R. § 598.204

Documentos oficiales citados

  • Acusación sustitutiva, Estados Unidos c. Tareck Zaidan El Aissami Maddah y otros

    Superseding Indictment, United States v. Tareck Zaidan El Aissami Maddah et al.

    Causa
    S5 19 Cr. 144 (AKH)
    Fecha del documento
    Consultado el

    Abrir documento oficialCopia archivada

  • Aviso de recompensa: Tareck Zaidan El Aissami Maddah

    Tareck Zaidan El Aissami Maddah– New Target — Narcotics Rewards Program: Wanted

    Fecha del documento
    Consultado el

    Abrir documento oficialCopia archivada

  • Ficha de ICE «Most Wanted» (capturado): Tareck Zaidan El Aissami Maddah

    El Aissami Maddah, Tareck Zaidan — ICE Most Wanted: Captured

    Estado en la ficha de ICE
    Capturado
    Fecha del documento
    Consultado el

    Abrir documento oficialCopia archivada

Volver a Rendición de cuentas

Comparte esta página